Swedbank misstänks brutit mot amerikanska sanktioner – skickade pengar åt Kalashnikov

Swedbank-aktien faller hårt på börsen efter avslöjandet att banken inte bara tidigare tvättat ryska pengar, utan även explicit brutit mot amerikanska Rysslandssanktioner och överfört pengar mellan ryska och amerikanska Kalashnikov-bolag.

En AKMS, en sk “Kalashnikov”.

SVT:s omdiskuterade teveprogram Uppdrag Granskning avslöjar att Swedbank verkar ha deltagit i att flytta pengar mellan ryska Kalshnikov och Kalashnikov USA. Sanktionerna mot Ryssland förbjuder sådana överföringar, och vapentillverkningen i USA ska hanteras av ett fristående bolag.

Nu visar det sig dock att Swedbank har hjälpt till att flytta mellan tidigare VD:n för Kalashnikov, som numera är vice försvarsminister i diktatorn Vladimir Putins regering, och det amerikanska Kalashnikovbolaget.

Herr författaren skjuter lagligt med en något modernare så kallad Kalashnikov någonstans i Sverige. Bokresearch. Rätt litet vapen, svårt att skjuta med från axeln om man är svensklång. Det sägs att vapnet mer är till för att skjuta med från bröstet, och att sikta inte är så noga, men det bruket fungerar dåligt tillsammans med säkerhetsrutiner på skjutbana.

Brottet är mycket allvarligt. Ytterst ligger fängelse i USA i potten och omfattande bötesbelopp, men Swedbank riskerar också att kastas ut från att göra transaktioner alls i USA och med amerikanska banker. I princip kan man kastas ut från hela det internationella överföringssystemet, men det har inte hänt i tidigare fall hos andra banker som gått Kremls ärenden på motsvarande vis.  Överföringen hotar även amerikanska säkerhetsintressen, vilket man inte leker med. Sedan är frågan vem på Swedbank som ska skaka amerikanskt galler. Tidigare VD:n har fått gå.

Aktien faller hårt och är i skrivande stund ner 3.30%.

Swedbank hävdar i ett pressmeddelande att man inte känner till att man skulle överträdigt några sanktionsbestämmelser:

“Banken känner inte till att några överträdelser av OFAC:s sanktionsbestämmelser skulle ha framkommit i den pågående interna utredningen.”

Däremot menar man att man redan känner till de dokument SVT fått tillgång till. Således verkar Swedbank gjort en annan tolkning av det hela. Swedbanks interna utredning ska vara klar i början av 2020.